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全民彩票软件头像,苏泊尔2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-09-24 13:49 来源: 证券日报 

  浙江苏泊尔股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

全民彩票软件头像  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2019年9月23日下午14:00

  网络投票时间:2019年9月22日-2019年9月23日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00的任意时间。

  2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:独立董事王宝庆先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共32人,代表有表决权的股份数742,966,149股,占公司股份总数的90.4821%。全民彩票软件头像公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

全民彩票软件头像  1、出席现场会议的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份总数为675,532,714股,占公司股份总数的82.2697%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计22人,代表有表决权的股份总数为67,433,435股,占公司股份总数的8.2124%。

  3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计28名,代表有表决权的股份总数为75,617,783股,占公司股份总数的9.2091%。

  三、提案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

  1、审议《2019年半年度利润分配的议案》

  表决结果:同意742,966,149股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,617,783股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  2、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

  2.1回购股份的目的及用途

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.2回购股份的方式

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.3回购股份的价格、定价原则

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.5用于回购股份的资金总额

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.6用于回购股份的资金来源

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

全民彩票软件头像  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.7回购股份的实施期限

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2.8决议的有效期

  表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  该议案获得通过。

  四、见证律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2019年第二次临时股东大会决议;

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十四日

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